Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance için yine bir dava haberi geldi.
Financial Times (FT)’ın haberine göre, Binance Hamas’ın finansmanına yardım ettiği iddiasıyla ABD federal mahkemesinde dava edildi.
FT haberinde, Hamas saldırısından zarar gören yaklaşık 300 Amerikalının, Kuzey Dakota’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde Binance ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ) aleyhine davası açtığını bildirdi.
Açılan davada, Binance’in Hamas, Hizbullah, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve Filistin İslami Cihadı (PIJ) gibi ABD tarafından belirlenen Yabancı Terör Örgütleriyle (FTO) ilgili fon akışını gizleyerek ‘önemli yardım’ sağladığı ve yasadışı işlemleri kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
“Yıllarca bilerek, isteyerek ve sistematik olarak Hamas, Devrim Muhafızları, Hizbullah, İslami Cihad ve diğer terör örgütlerinin, terörist faaliyetlerini desteklemek amacıyla Binance platformu üzerinden yüz milyonlarca ABD doları eşdeğerinde parayı gönderdi.
Binance de bu paraları transfer etmelerine ve gizlemelerine yardımcı oldu.
Ayrıca şu anda Binance’in kara para aklamayla mücadele sistemlerini önemli ölçüde iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt yok.”
Hatırlanacağı üzere CZ, geçen yıl kara para aklamayla mücadele (AML) yükümlülüklerini ihlal ettiğini itiraf etti ve dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Binance de ayrıca, 2023 yılında ABD hükümetinin kara para aklama ve yaptırım ihlali iddialarını çözmeyi kabul ederek 4,3 milyar dolar para cezası ödedi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay CZ’yi affetmiş ve davayı “önceki Biden yönetiminin aşırı düzenleyici yaptırımları nedeniyle açılan bir dava” olarak nitelendirmişti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.