Çinli şüpheli Qian Zhimin hakkında hem İngiltere’de hem Çin’de yürütülen soruşturmada yeni şüpheler ortaya çıkıyor.
Çin kaynaklı raporlar, Qian’ın yıllar içerisinde toplam 194.951 Bitcoin edindiğini gösterirken, İngiliz makamlarının el koyduğu varlık miktarı yalnızca 61.000 BTC. Bu durum, 120.000’den fazla Bitcoin’in hâlâ kayıp olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor.
Londra Metropolitan Polisi’nden dedektif Joe Lane, Qian’ın 20.000 BTC içeren bir cüzdanın şifresini “kaybettiğini” iddia ettiğini açıkladı. Bu varlıkların güncel değeri yaklaşık 1,75 milyar dolar.
Qian, Çin’deki Lantian Gree adlı yasa dışı fon toplama operasyonundan elde edilen gelirleri kripto paralara aktarmakla suçlanıyor. İngiltere’de Kasım ayındaki duruşmada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Qian’ın ceza süreci tamamlanırken, şimdi odak noktası varlıkların iadesine çevrilmiş durumda.
İngiltere mahkemeleri, ele geçirilen 61.000 BTC’nin, Çin’deki dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen fonlarla bağlantılı olduğunu belirledi. Ancak bu Bitcoin’lerin Çin’e iadesi için yapılacak duruşma 2026 Ocak ayına ertelendi.
Bitcoin fiyatındaki yükseliş nedeniyle davaya konu varlıkların piyasa değeri bazı dönemlerde yaklaşık 7 milyar dolara yaklaştı. Uluslararası hukuk uzmanları, davanın artık sadece bir kara para aklama dosyası değil, dijital varlık mülkiyeti ve sınır ötesi yargı yetkisi açısından test niteliği taşıyan bir örnek olay olduğunu belirtiyor.
Uluslararası basında yer alan mağdur ifadelerine göre, Lantian Gree yatırım programı binlerce kişiyi ağır borç yüküne soktu. Bazı mağdurlar yıllarca maaşlarına erişemediklerini, aile düzenlerinin bozulduğunu ve hâlâ büyük borçlarla mücadele ettiklerini söylüyor.
İngiltere’deki yargıç Sally-Ann Hales, karar açıklamasında, mağdurların yalnızca parasal olarak değil, sosyal ve psikolojik açıdan da ciddi zarar gördüğünü belirtti.
İngiltere’deki mahkeme kayıtlarına göre Qian:
- 2014’ten itibaren Huobi gibi borsalarda hesaplar açarak yatırımcı paralarını BTC’ye dönüştürdü,
- 2017’de İngiltere’ye geldiğinde yanında yaklaşık 70.000 BTC bulunuyordu,
- 2018’deki baskında polis, 18.800 BTC’lik ek transfer izlerine ulaştı,
- Sonuç olarak toplam 61.000 BTC’ye el kondu.
Ancak Çin’de yapılan denetimlerde Qian’ın gerçekte 194.951 BTC satın aldığı tespit edildi. Bu nedenle 120.000’den fazla Bitcoin’in nerede olduğu hâlâ büyük bir soru işareti.
Uzmanlara göre Qian’ın İngiltere’de suçlamayı kabul etmesi, Çin’den sağlanan delillerin etkili olduğunu gösteriyor. Her iki ülke de fonların izini sürmek ve mağdurların zararını telafi etmek için ortak çalışma yürütüyor.
Çinli makamlardan alınan bilgilere göre geçmişte mağdurlara iki ayrı kısmi ödeme yapıldı. İlk ödeme %5 ve ikinci ödeme %8. Ancak bu oranların kayıpları karşılamaya yetmediği belirtiliyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.