ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Amerikalılara kayıtsız kripto para transferi hizmetlerinin kullanılmasıyla ilgili riskler konusunda bir uyarı yayınladı. Uyarı, Perşembe günü FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nden (IC3) yapılan bir açıklamada yayınlandı.
FBI, Amerikalılara federal yasalar kapsamında Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB’ler) olarak kayıtlı olmayan ve kara para aklamayı önleme kurallarına uymayan firmaların kripto para hizmetlerini kullanmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor.
Açıklamada, “birkaç basit adımın, uyumlu olmayan hizmetlerin kasıtsız kullanımını önleyebileceği” vurgulanıyor. Örneğin FBI, gerektiğinde müşterilerden Müşterini Tanı (KYC) bilgilerini toplamayan kripto para birimi para aktarım hizmetlerinden kaçınılmasını tavsiye ediyor.
FBI ayrıca kullanıcıların ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) bir aracını kullanarak bir işletmenin Para Hizmetleri İşletmesi olarak kayıtlı olup olmadığını doğrulamalarını öneriyor.
FBI açıklaması ayrıca kurumun son zamanlarda federal yasalara uygun olarak lisanslanmamış kripto para hizmetlerine karşı emniyet operasyonları yürüttüğünü de ortaya koyuyor. Lisanssız kripto para transferi hizmetlerini kullanan kişilerin, özellikle kripto paraların yasadışı yollardan elde edilen fonlarla karışması durumunda, emniyet güçlerinin eylemleri sırasında mali aksaklıklarla karşılaşabilecekleri konusunda uyarıyor.
Ayrıca FBI, kullanıcıları kripto para göndermelerine veya almalarına izin vermeden önce isim veya adres gibi KYC bilgilerini istemeyen kripto hizmetlerini kullanmamaları konusunda uyarıyor. Bir uygulama mağazasında bulunan uygulamaların federal uyumluluk gerekliliklerine uymayabileceğini veya yasal hizmetleri kolaylaştırmayabileceğini de ekliyor.
FBI açıklamasını sert bir uyarı ile sonlandırıyor: “Yasaları kasıtlı olarak çiğneyen ya da yasa dışı işlemleri bilerek kolaylaştıran kripto para gönderme hizmetleri emniyet güçleri tarafından soruşturulacaktır. Yasal yükümlülüklerine uymayan bir hizmeti kullanmak, emniyet güçlerinin bu işletmeleri hedef almasının ardından fonlara erişiminizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.”
*Yatırım tavsiyesi değildir.