Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Başkanı Lee Eok-won, ülkede kripto para kaynaklı kara para aklama faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir sıkılaştırma sürecine girildiğini açıkladı.
Finansal İstihbarat Analiz Enstitüsü’nün 19. Kara Para Aklamayı Önleme Günü etkinliğinde konuşan Lee, “Travel Rule” olarak bilinen ve kripto para transferlerinde kimlik bilgilerinin doğrulanmasını zorunlu kılan düzenlemenin, 1 milyon wonun (yaklaşık 680 dolar) altındaki işlemleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.
Mevcut düzenlemeye göre, yerel borsalar yalnızca 1 milyon won üzeri transferlerde gönderici ve alıcı bilgilerini topluyordu. Ancak yetkililer, bu sınırın düşük tutarlı işlemlerle kolayca aşılabildiğine ve kara para aklamanın küçük miktarlara bölünerek yapıldığına dikkat çekiyor. Yeni sistemin amacı, bu boşlukları tamamen ortadan kaldırmak.
Lee ayrıca, kara para aklama riski yüksek olan yabancı borsalarla kripto para transferlerinin yasaklanacağını duyurdu. Bu kapsamda, Güney Kore vatandaşlarının riskli platformlarla doğrudan işlem yapması engellenecek.
Düzenlemelerin yalnızca işlem tarafını değil, sektör yöneticilerini de kapsayacağı bildirildi. Buna göre, yasadışı madde veya vergi kaçakçılığı gibi suçlardan sabıkası bulunan kişiler kripto para şirketlerinde “ana hissedar” olamayacak. Ayrıca şirket lisans süreçlerinde mali durum, geçmiş finansal davranışlar ve sosyal kredi değerliliği gibi kriterler daha sıkı incelenecek.
FIU’nun yeni bir “önleyici hesap dondurma sistemi” de hayata geçireceği açıklandı. Bu sistem, ciddi suçlarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen fonların soruşturma sürecinde yurtdışına kaçırılmasını engellemeyi amaçlıyor. Hesap dondurma yetkisi yalnızca yasadışı madde, kumar gibi kamu düzenine karşı ciddi suçlarla sınırlandırılacak.
Düzenlemelerin ayrıntılarının gelecek yılın ilk yarısında açıklanması ve Özel Finansal Bilgiler Yasası’nda gerekli değişikliklerin Ulusal Meclis’e sunulması bekleniyor. Ayrıca, Güney Kore’nin FATF çerçevesinde uluslararası işbirliğini artıracağı; özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinin finansal istihbarat birimleriyle ortak operasyonlar yürütüleceği belirtiliyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.