Kripto para dünyasında bir dolandırıcılık ağı daha çökerken, zincir üstü analizleriyle tanınan araştırmacı ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) ve BG Wealth Sharing adlı yapıların büyük ölçekli bir Ponzi şeması yürüttüğünü ortaya koydu.
Açıklamalara göre, toplamda 150 milyon doların üzerinde fonun yer aldığı sistem geçtiğimiz hafta çöktü.
2025 yılında faaliyet göstermeye başlayan söz konusu yapı, yatırımcılara günlük %1,3 ila %2,6 arasında sabit getiri vaat ederek özellikle bireysel yatırımcıları hedef aldı. Ancak klasik Ponzi yapısına benzer şekilde yeni gelen yatırımcıların fonlarıyla sistemi ayakta tutan organizasyon, sürdürülemez hale gelerek çöktü.
ZachXBT’nin paylaştığı bilgilere göre, dolandırıcılık ağının operatörleri 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında izlerini kaybettirmek amacıyla 92 milyon doların üzerinde varlığı farklı blockchain’ler arasında transfer ederek aklamaya çalıştı. Buna rağmen yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda önemli bir kısmı durduruldu.
Soruşturma sürecinde Tether, Binance güvenlik ekibi, OKX ve ABD kolluk kuvvetleriyle birlikte hareket edildiği belirtildi. Bu işbirliği sayesinde şu ana kadar yaklaşık 41,5 milyon dolarlık varlık donduruldu. Özellikle 4 Mayıs’ta Tether tarafından TRON ağı üzerinde gerçekleştirilen 38,4 milyon USDT’lik dondurma işlemi dikkat çekti.
ZachXBT, bu tür dolandırıcılıkların çoğunlukla bireysel yatırımcıları hedef aldığını vurgulayarak mağdurların vakit kaybetmeden yerel güvenlik birimlerine başvurması gerektiğini ifade etti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.