Milyarlarca dolar kara para aklandığını ortaya çıkaran ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) raporları yayınlandı. ABD merkezli bankalar dahil olmak üzere çok sayıda ülkede bankaların kara para aklama trafiğinde bazı şeyleri görmezden geldikleri ve kara para aklanmasına direkt ve dolaylı yoldan yardımcı oldukları belirtildi.
Türkiye’den en az 538 şüpheli bankacılık işleminin yapıldığı bildirilirken, 71 milyon liralık para trafiğinin Türkiye merkezli olarak ‘şüpheli para işlemi’ olarak işaretlendiği açıklandı.
Raporda bazı bankaların yaptığı eylemlere yer verilirken, bunların en başında HSBC, JP Morgan gibi devasa büyüklükte olan bankalarda yer alıyor. JP Morgan’ın 1 milyar dolarlık Londra merkezli kimliği belirsiz bir şirkete ait para transferine izin verdiği de ayrıca raporda belirtiliyor.