Hong Kong polisi, kara para aklamak için kripto para kullanan bir çeteyi yakaladıklarını söyledi.
Cuma günü polis tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong’lu bir lise öğrencisinin, 100 milyon Hong Kong Dolarından (12.7 milyon ABD Doları) fazla şüpheli suç gelirini aklayan sınır ötesi bir örgütün çökertilmesi sırasında tutuklanan altı kişi arasında yer aldığı belirtildi.
Polise göre, öğrencinin kripto para ticareti yapmak için kripto para hesaplarını kullanarak, suç gelirlerinin kökenini ve akışını gizleyerek grubun yasadışı fonları aklamasına yardımcı olduğundan şüphelenildi.
Hong Kong uyuşturucu ile mücadele ekibinden Kıdemli Müfettiş Chu Ming-man, dijital paraların tespit edilmekten kaçınmak için yurtdışındaki sanal cüzdan hesaplarına aktarıldığını söyledi.
“Bir soruşturma, örgütün günde 1 milyon Hong Kong Dolarından fazla suç geliri elde ettiğini ve üç ay içinde 100 milyon Hong Kong Dolarından fazla para akladığını gösterdi” diye ekledi.
Emniyet güçleri aldıkları istihbaratın ardından Nisan ayı sonunda örgütü soruşturmaya başlamıştı.
Örgüt, çeşitli dolandırıcılıklar yoluyla elde edilen suç gelirlerini tahsil etmek için Çin’de banka hesapları açtı. Üyeler daha sonra Hong Kong’da altın takılar ve saatler gibi değerli eşyalar satın alarak yasadışı fonları aklamak için banka kartlarını kullandılar.
Chu, grubun değerli eşyaların satışından elde edilen geliri alıp kripto para satın aldığını ve yasadışı fon akışını gizlemek için ekstra bir işlem katmanı oluşturduğunu söyledi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
