Rusya Başsavcılığı, Ukrayna merkezli kripto para borsası WhiteBit’i “istenmeyen kuruluş” ilan etti.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, platformun Rusya’dan yasa dışı para çıkışlarında kullanıldığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin (VSU) finansmanına katkı sağladığı öne sürüldü. Karar, WhiteBit’in çatı şirketi W Group ile grup bünyesindeki tüm bağlı ve iştirak şirketlerini de kapsıyor.
Rus yetkililer, grup bünyesindeki platformlar üzerinden “Rusya’dan fon çıkarmaya yönelik planlar” dahil olmak üzere çeşitli yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Başsavcılık hesaplamalarına göre, WhiteBit yönetimi 2022’den bu yana Ukrayna ordusuna toplamda yaklaşık 11 milyon dolar aktardı; bu tutarın yaklaşık 900 bin dolarlık kısmının ise insansız hava aracı (drone) alımlarında kullanıldığı ileri sürüldü.
Açıklamada ayrıca, WhiteBit’in Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği yaptığı ve Ukrayna için kripto bağışlarının toplandığı United24 platformuna teknik destek sağladığı iddia edildi. Rus kolluk kuvvetleri, bu iş birliğinin Ukrayna’ya yönelik kripto fon akışını kolaylaştırdığını savunuyor.
2018 yılında Ukrayna vatandaşları tarafından kurulan WhiteBit, şirketin kendi beyanına göre 8 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Platform, spot piyasada günlük yaklaşık 11 milyar dolar, vadeli işlemlerde ise 40 milyar dolara kadar işlem hacmi bildirdiğini belirtiyor.
Öte yandan Rusya’da mevcut mevzuata göre kayıtlı ve faaliyette olan bir kripto para borsası bulunmuyor. Rusya Merkez Bankası (CBR), kripto borsaları ve kripto değişim hizmetlerinin düzenlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaların 1 Temmuz’a kadar tamamlanmasını umuyor. CBR, 1 Temmuz 2027 itibarıyla kripto piyasasında yasa dışı aracılık faaliyetlerine yönelik sorumluluk rejimi getirmeyi hedefliyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
