ABD merkezli stablecoin ihraççısı Tether Holdings SA, Türkiye’de yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında yaklaşık 544 milyon dolar tutarındaki kripto paranın dondurulmasına destek verdi.
Şirket ayrıca bugüne kadar 62 ülkede 1.800’den fazla vakada kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve toplamda 3,4 milyar dolarlık yasa dışı USDT’yi dondurduğunu açıkladı.
30 Ocak’ta Türk yetkililer, yasa dışı bahis platformları işlettiği ve suç gelirlerini akladığı iddia edilen Veysel Şahin’e ait yarım milyar doları aşan varlıkların dondurulduğunu duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin talebi doğrultusunda ismi açıklanmayan bir kripto şirketinin söz konusu işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Konuya yakın kaynaklara göre bu şirket, 185 milyar dolarlık piyasa değerine sahip USDT stablecoin’inin ihraççısı olan Tether’dı.
Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bloomberg News’e verdiği röportajda, güvenlik güçlerinin kendilerine bilgi sağladığını ve ilgili ülkenin yasaları çerçevesinde gerekli adımları attıklarını söyledi. Ardoino, “Adalet Bakanlığı (DOJ) ya da FBI ile çalışırken de yaptığımız tam olarak bu,” ifadelerini kullandı. Şirket, söz konusu dava hakkında başka bir yorum yapmadı.
544 milyon dolarlık dondurma işlemi, Türkiye’de yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik daha geniş çaplı bir operasyonun parçası olarak görülüyor. Yetkililer, şimdiye kadar toplamda 1 milyar doları aşan varlığa el konulduğunu belirtiyor. Şahin’e yönelik açıklamadan günler sonra, başka bir şüpheliye ait yaklaşık 500 milyon dolarlık kripto varlığın da dondurulduğu yerel basında yer aldı. Bu işlemin Tether USDT varlığını içerip içermediği ise netlik kazanmadı.
Yetkililer, şüpheli gelir akışlarının “finansal izlerini” takip ederek ve kripto varlık analizleri yaparak yasa dışı kazançlara ulaştıklarını ifade etti. İsmi açıklanmayan bir yetkili, benzer şekilde yasa dışı bahis organizatörleri ve ödeme sistemlerini hedef alan yeni el koyma kararlarının gelebileceğini söyledi.
Tether açısından bu gelişme, küresel ölçekte artan fon dondurma vakalarının son örneği oldu. Ocak ayında yayımlanan Elliptic raporuna göre, Tether ve rakibi Circle Internet Group Inc., 2025 sonu itibarıyla toplam 2,5 milyar dolar değerinde varlık barındıran yaklaşık 5.700 cüzdanı kara listeye aldı. Bu cüzdanların dörtte üçünde dondurma anında USDT bulunduğu belirtildi.
Elliptic’in Asya-Pasifik Kripto Tehdit İstihbaratı Lideri Arda Akartuna, meşru benimsenme ve küresel ödeme entegrasyonu arttıkça yasa dışı kullanımın da büyüdüğünü ve bu nedenle ihraççıların daha aktif müdahale etmeye başladığını söyledi.
Türk medyasına göre Veysel Şahin, yasa dışı çevrimiçi bahis platformlarının gelirlerini aklayan bir organizasyonun başında olmakla suçlanıyor. 2017’de 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şahin, 2023’te tahliye edildi. Ancak bir ay sonra 21 yıl hapis cezası aldığı bildirildi. Şahin’in şu anki konumu bilinmezken, Anadolu Ajansı 30 Ocak’ta Türkiye’ye iade sürecinin devam ettiğini duyurdu.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
i enjoy reading your article, such a great piece, keep up the good work, webdesign freelancer deutschland is the best webdesign freelacing service in Germany, you can check it out. Thank you