ABD’de kripto para dolandırıcılığına karşı yürütülen operasyonlarda şimdiye kadarki en büyük el koymalardan biri gerçekleştirildi.
ABD Savcılığı, yeni kurulan “Dolandırıcılık Merkezi Müdahale Gücü” biriminin Güneydoğu Asya merkezli kripto para yatırım dolandırıcılığı ağlarıyla bağlantılı 580 milyon dolardan fazla kripto varlığını dondurduğunu veya el koyduğunu açıkladı.
ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, federal kolluk kuvvetleri ve kurumlar arası ortaklarla birlikte yaptığı açıklamada, yalnızca üç ay içinde 580 milyon doları aşan kripto varlığın dondurulması ve el konulmasının, Güneydoğu Asya kaynaklı kripto dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kritik bir adım olduğunu belirtti. Söz konusu fonların, Çin merkezli ulusötesi suç örgütleri (TCO) tarafından ABD’li yatırımcılardan çalındığı ifade edildi.
Yetkililere göre bu suç ağları, sosyal mühendislik yöntemleriyle Amerikalı mağdurları hedef alıyor. Dolandırıcılar, sosyal medya platformları ve kısa mesajlar aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek güven kazanıyor, ardından onları gerçek kripto varlık satın almaya ikna ediyor. Son aşamada ise yatırımcılar, sahte kripto yatırım platformlarına para transferi yapmaya yönlendirilerek dolandırılıyor. ABD’li yetkililer, bu yöntemle her yıl yaklaşık 10 milyar doların Amerikalılardan çalındığının tahmin edildiğini aktardı.
“Pig butchering” olarak adlandırılan bu yöntem, dolandırıcıların kurbanlarını uzun süre boyunca “besleyip” güven kazandıktan sonra yüksek meblağlı dolandırıcılık gerçekleştirmesine dayanıyor. Operasyon kapsamında özellikle Myanmar, Kamboçya ve Laos’ta faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezleri hedef alınıyor. Açıklamalara göre bu merkezlerde çalışan bazı kişilerin insan kaçakçılığı mağduru olduğu, silahlı gruplar tarafından zorla tutuldukları ve Amerikalıları hedef almaya zorlandıkları bildirildi. Bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin ülke gayrisafi yurt içi hasılasının neredeyse yarısına ulaştığı da kaydedildi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
