ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Marshals Servisi’nden (USMS) çalındığı iddia edilen 46 milyon doların üzerindeki kripto varlıkla bağlantılı olduğu öne sürülen John Daghita’nın dün Saint Martin Adası’nda yakalandığını duyurdu.
Şüphelinin, CMDSS CEO’su Dean Daghita’nın oğlu olduğu ve aynı zamanda ABD hükümeti adına çalışan bir yüklenici olduğu bildirildi.
FBI Direktörü Kash Patel, operasyonun FBI ile Fransız Jandarması’nın elit taktik birimi tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini açıkladı. Patel, Saint Martin’deki Fransız Ulusal Jandarması’nın Uluslararası İş Birliği ve Ağır Suçlar Birimi ile Guadeloupe’daki GIGN birimine operasyonun koordinasyonundaki katkılarından dolayı teşekkür etti.
Patel açıklamasında, “Amerikan vergi mükelleflerini dolandırmaya çalışanları nerede saklanırlarsa saklansınlar bulup adalet önüne çıkarmak için uluslararası ortaklarımızla 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın kamuoyuna yansımasında önemli rol oynayan blockchain araştırmacısı ZachXBT ise Daghita’nın yakalanmasının, Ocak 2026 sonunda yürüttüğü araştırmanın doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti. ZachXBT’ye göre kimliği açığa çıktıktan sonra Daghita, Telegram kanalında kendisini defalarca provoke etmişti.
Araştırmaya göre Daghita’nın, özel bir Telegram sohbetinde yaşanan tartışma sırasında milyonlarca doları gerçek zamanlı olarak transfer edebildiğini gösterdiği iddia ediliyor. Daha sonra yapılan onchain analizler, bu işlemlerde kullanılan cüzdanların hükümet tarafından el konulan varlıkların tutulduğu bilinen adreslerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
ZachXBT’nin paylaştığı verilere göre Daghita’nın kontrol ettiği öne sürülen bir cüzdanda yaklaşık 12.540 ETH bulunuyordu. Mevcut fiyatlarla bu varlıkların değeri yaklaşık 36 milyon dolar seviyesinde.
Blockchain verileri ayrıca Ekim 2024’te USMS bağlantılı cüzdanlardan yaklaşık 20 milyon doların çıkarıldığını, bu fonların büyük kısmının bir gün içinde geri gönderildiğini, ancak anlık kripto para takas platformları üzerinden yönlendirilen yaklaşık 700 bin doların geri alınamadığını gösteriyor. Soruşturma kapsamında incelenen işlemler, 2025’in sonlarında tespit edilen hareketlerle birlikte toplam şüpheli hırsızlık miktarının 90 milyon doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.