FTX’in iflas sürecinde alacaklılara geri ödeme yapmak amacıyla kurulan FTX Recovery Trust, Bitcoin madencilik şirketi Genesis Digital Assets ve kurucuları Rashit Makhat ile Marco Krohn’a yönelik 1.15 milyar dolarlık dava açtı.
Delaware İflas Mahkemesi’ne sunulan şikâyette, söz konusu fonların FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried tarafından müşteri mevduatları da dahil olmak üzere kötüye kullanılmış varlıklarla aktarıldığı iddia edildi. Trust, bu transferlerin “hileli” olduğunu belirterek geri alınmasını talep ediyor.
Şikâyete göre, fonların büyük kısmı FTX borsasındaki müşteri varlıklarından sağlandı. 2022’deki tarihi çöküşün ardından alacaklıların kayıplarını telafi etmeye çalışan trust, bu davayı uzun vadeli tahsilat çabalarının parçası olarak görüyor. Bankman-Fried ise dolandırıcılık ve komplo dahil yedi suçtan hüküm giyerek 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
FTX Trust, Bankman-Fried’in Ağustos 2021 ile Nisan 2022 arasında kendi fonu Alameda Research aracılığıyla Genesis Digital’e “aşırı şişirilmiş değerlerle” yatırım yaptığını belirtti. Trust’a göre bu dönemde FTX iflasın eşiğindeydi ve Alameda, yaptığı 1.15 milyar dolarlık yatırım karşılığında makul bir değer elde edemedi.
Dava dilekçesinde ayrıca Bankman-Fried’in yatırım yaparken ciddi uyarı işaretlerini görmezden geldiği aktarıldı. Bunlar arasında Kazakistan’daki enerji krizi, büyük yatırımcıların ilgisizliği, denetlenmemiş finansal kayıtlar, imzasız belgeler ve kara para aklama ile vergi kaçakçılığına dair raporlar yer aldı. Genesis Digital’in 2021’de değerinin 3.25 milyar dolardan yalnızca birkaç ay içinde 12.2 milyar dolara yükselmesi, şirketin kendi yönetim kurulu üyeleri tarafından bile “çılgınca ve piyasa dışı” olarak nitelendirildi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
