OKX, ruhsatsız para aktarma işletmesi olarak faaliyet gösterme suçunu kabul etti. Ceza olarak 84 milyon dolar ödeyecek. Buna ek olarak ABD’li müşterilerinden aldığı 421 milyon dolarlık komisyon ücretinden de vazgeçecek.
OKX’ten yapılan resmi açıklamaya göre şirket, “eski uyum boşluklarının” geçmişte bazı ABD’li müşterilerin küresel platformunda işlem yapmasına izin verdiğini kabul etti. Ancak OKX, genel müşteri tabanının yalnızca küçük bir bölümünü temsil eden bu kullanıcıların artık platformda aktif olmadığını belirtti. Şirket ayrıca anlaşmanın herhangi bir müşteri zararı iddiasını, çalışanlara yönelik cezai suçlamaları veya bir hükümet gözlemcisinin atanmasını içermediğini belirtti.
Kaybedilen fonlar öncelikle az sayıda kurumsal müşteriden geliyor. Uyum eksikliklerine yanıt olarak OKX, düzenleyici çerçevesini geliştirmek için gönüllü olarak bir uyum danışmanı tuttu ve bu çabaları ileriye dönük olarak sürdürmeyi taahhüt etti.
Şirket, “Bu uzlaşma büyümeyi yansıtıyor ve OKX’i düzenleyicilerle çalışmaya ve müşterilerimize ve genel olarak kripto pazarına fayda sağlayan çözümler geliştirmeye devam edecek şekilde konumlandırıyor” dedi.
ABD Savcı Vekili Matthew Podolsky konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “OKX, yedi yılı aşkın bir süre boyunca kara para aklamayı önleme yasalarını bilerek ihlal etmiş ve suçluların mali sistemimizi kötüye kullanmasını önlemek için gerekli politikaları uygulamaktan kaçınmıştır. Sonuç olarak OKX, beş milyar doların üzerinde şüpheli işlemin ve suç gelirinin kolaylaştırılması için kullanıldı.
Bugünkü suç duyurusu ve cezalar, ABD piyasalarından yararlanan ancak suç faaliyetlerinin devam etmesine izin vererek yasaları ihlal eden finansal kuruluşlar için sonuçların olacağını vurgulamaktadır.”
*Yatırım tavsiyesi değildir.
