ABD merkezli Fortune, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’te dikkat çekici bir gelişmeyi gündeme taşıdı.
Habere göre şirket, İran bağlantılı yaptırım ihlallerine ilişkin bulgular ortaya koyduklarını iddia eden üst düzey uyum müfettişlerini işten çıkardı.
Binance, 2023 yılında ABD makamlarıyla yaptığı anlaşma kapsamında kara para aklamayı önleme (AML), müşteri tanıma (KYC) ve yaptırım ihlalleri suçlamalarını kabul etmiş ve 4,3 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etmişti. Şirketin kurucusu Changpeng Zhao (CZ) ise yeterli denetim mekanizmalarını kurmamak suçunu kabul etmiş, daha sonra dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anlaşma kapsamında Zhao CEO’luk görevinden ayrılmış, şirket ise devlet tarafından atanan bağımsız gözetmenler eşliğinde “düzenleyici olgunluk” dönemine girme taahhüdünde bulunmuştu.
Fortune’un incelediği iç yazışmalar ve kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin uyum ekibindeki bazı müfettişler, Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında İran bağlantılı kişi ve kurumlara 1 milyar doların üzerinde fon aktarılmış olabileceğine dair bulgulara ulaştı.
Söz konusu işlemlerin, Tron blockchain’i üzerinden gerçekleştirilen Tether (USDT) transferleri aracılığıyla yönlendirildiği öne sürüldü. Bu durumun ABD yaptırım yasalarının potansiyel ihlali anlamına gelebileceği belirtiliyor.
İddialara göre, müfettişler bulgularını iç raporlarla üst yönetime sunduktan sonra, 2025’in sonlarından itibaren en az beş kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılanların en az üçü Avrupa ve Asya’da güvenlik güçlerinde görev yapmış isimlerden oluşuyordu. Bazıları küresel finansal soruşturmalar ve yaptırım ihlalleriyle mücadele birimlerinin başındaydı.
Haberde ayrıca, son üç ay içinde en az dört üst düzey uyum yetkilisinin daha şirketten ayrıldığı ya da görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. İşten çıkarmaların gerekçesi netleşmezken, bazı eski çalışanların LinkedIn üzerinden ayrılıklarını duyurduğu ancak detay paylaşmadığı aktarıldı.
ABD Adalet Bakanlığı’nda (DOJ) İran ve yaptırım dosyalarında görev almış olan hukukçu Robert Appleton, gelişmeler için “Bu durum, devlet gözetimi altındaki bir şirket için oldukça şaşırtıcı” değerlendirmesinde bulundu.
İşten çıkarmaların zamanlaması, ABD’deki bazı siyasi gelişmelerle de örtüşüyor. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto varlıklara yönelik denetimleri gevşetmesi ve Ekim ayında Zhao’ya 2023’teki suç kabulü nedeniyle af vermesi, şirket açısından olumlu bir ortam oluşturdu.
Ayrıca Binance’in, Trump ailesine ait kripto girişimi World Liberty Financial’ın stablecoin lansman sürecine destek verdiği ve Zhao’nun Washington’da lobi faaliyetleri yürüttüğü de iddialar arasında yer aldı.
Şirketin 2023 yılında bir transferle göreve getirdiği eski ABD savcısı Noah Perlman hâlen baş uyum sorumlusu (CCO) olarak görev yapıyor. Ancak Fortune’a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir kaynağa göre Perlman’ın yıl içinde görevden ayrılması planlanıyor. Bu ayrılığın müfettişlerin işten çıkarılmasıyla bağlantılı olmadığı ifade ediliyor.
Binance sözcüsü yaptığı açıklamada, “Devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayız. Binance, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda geçerli yaptırım yasalarına ve düzenlemelere uymaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
