Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yaptırım altındaki İran petrolünün kara borsa satışlarından elde edilen gelirlerin Binance’teki hesaplar kullanılarak aklandığını öne sürmüştü. Bu kapsamda, İran hükümeti ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’yla (IRGC) bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paraya el konulması için dava açmıştı.
ABD-İran-Binance arasındaki gelişmeler yakından takip edilirken, son olarak ABD federal savcılarının, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in İran’la ilgili bazı işlemleri engellemeyerek ABD yaptırım düzenlemelerini ihlal edip etmediğini araştırdığı bildirildi.
Bloomberg’in haberine göre soruşturma, Binance’in platformunda yaptırımlar kapsamında durdurulması gereken bazı işlemlerin gerçekleştirilmesine izin verip vermediğine odaklanıyor.
Haberde ayrıca, soruşturmanın New York Manhattan’daki ABD Savcılığı tarafından yürütüldüğü, ABD Adalet Bakanlığı’nın Washington’daki Ceza Dairesi’nin de çalışmaya dahil olduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında yetkilileri, Binance’in uyumluluk ekiplerinin ihmal gösterip göstermediğini veya yaptırım uygulanan paravan şirketlerin işlemlerine “bilerek izin verip vermediğini” araştırıyor. İncelenen işlemlerin hangileri olduğu ise henüz açıklanmadı.
Binance: ” Yaptırımlara Sıfır Tolerans”
Binance, yaptığı açıklamada yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını ve kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği yaptığını belirtti. Şirket, yaptırımları ihlal eden aktörleri tespit edip platformdan uzaklaştırmaya kararlı olduğunu ifade etti.
Soruşturmanın herhangi bir suçlama veya dava ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şu aşamada belirsizliğini koruyor. Haberde soruşturma hakkındaki bilgilerin bağımsız olarak doğrulanamadığı ve ABD Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtiliyor.
Binance daha önce de ABD makamlarının yaptırım ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine ilişkin soruşturmalarının hedefi olmuştu. Kasım 2023’te şirket, ABD bankacılık ve yaptırım yasaları dahil olmak üzere çeşitli federal düzenlemelerini ihlal ettiği suçlamalarını kabul etti. Binance, ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında yaklaşık 4,3 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etmişti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
