ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sosyal medya kullanıcılarını hedef alan ve 14 milyon dolardan fazla zarara yol açtığı iddia edilen bir kripto para yatırım dolandırıcılığına karşı kapsamlı bir dava açtı.
SEC, Colorado Bölge Mahkemesi’ne sunduğu şikâyette, üç sözde kripto varlık alım satım platformu ile dört yatırım kulübünün çevrim içi bir “yatırım güveni dolandırıcılığı” yürüttüğünü öne sürdü.
Şikâyette adı geçen kuruluşlar Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. ve Cirkor Inc. adlı platformların yanı sıra AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. ve Zenith Asset Tech Foundation isimli yatırım kulüpleri oldu.
SEC’in siber ve gelişen teknolojiler birimi başkanı Laura D’Allaird, bu tür dolandırıcılıkların ABD’li bireysel yatırımcıları hedef aldığını ve yıkıcı sonuçlar doğurduğunu vurguladı.
SEC’e göre dolandırıcılık Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında yürütüldü. Şüpheliler, popüler sosyal medya platformlarında verdikleri reklamlarla yatırımcıları WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren sözde yatırım kulüplerine davet etti. Bu sohbet gruplarında kendilerini finans uzmanı gibi tanıtan kişiler, güven kazanmak amacıyla yapay zekâ destekli olduğu iddia edilen yatırım tavsiyeleri sundu.
Ardından mağdurlar, Morocoin, Berge ve Cirkor adlı platformlarda hesap açmaya ve para yatırmaya yönlendirildi. SEC, bu platformların tamamen sahte olduğunu ve gerçekte hiçbir işlem yapılmadığını belirtti. Ayrıca yatırımcılara hayali menkul kıymet token arzları sunulduğu, para çekmek isteyenlerden ise ek ücret talep edilerek zararların artırıldığı ifade edildi.
SEC, en az 14 milyon doların zimmete geçirildiğini ve bu fonların banka hesapları ile kripto cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktarıldığını açıkladı. Kurum ayrıca yatırımcıları, tanımadıkları kişilerden gelen grup sohbetlerindeki yatırım önerilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
