Güney Kore’de gümrük yetkilileri, kripto para ve yerel bankacılık sistemi üzerinden yaklaşık 102 milyon dolarlık kara para akladığı öne sürülen uluslararası bir ağı çökertti.
Kore Gümrük Servisi (KCS), yaptığı açıklamada üç kişiyi Döviz İşlemleri Yasası’nı ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılığa sevk ettiğini duyurdu.
Yetkililerin iddiasına göre söz konusu şebeke, Eylül 2021 ile Haziran 2025 tarihleri arasında faaliyet gösterdi ve toplam 148,9 milyar wonu (yaklaşık 101,7 milyon dolar) yasa dışı şekilde dolaşıma soktu. Şüphelilerin, fonları estetik ameliyat masrafları veya eğitim ücretleri gibi meşru giderler gibi göstererek sistemden geçirdikleri belirtildi.
Tespit edilmemek için farklı ülkelerde kripto varlık satın aldıkları, bu varlıkları Güney Kore’deki kripto cüzdanlarına aktardıkları, ardından yerel para birimine çevirerek çok sayıda banka hesabına dağıttıkları kaydedildi.
Bu operasyon, Güney Kore makamlarının yasa dışı döviz hareketlerine yönelik denetimleri sıkılaştırdığı bir dönemde geldi. KCS, 13 Ocak’ta yaptığı açıklamada, döviz kuru istikrarını tehdit edebilecek yeraltı para değişim faaliyetlerine karşı yıl boyunca “yoğun denetimler” yapılacağını duyurmuştu.
Baskınların arka planında, ülkenin döviz giriş-çıkış verilerindeki dikkat çekici uyumsuzluklar da yer alıyor. KCS’nin geçen hafta paylaştığı verilere göre, 2025 yılında bankalar tarafından işlenen ticaret gelirleri ile gümrükte beyan edilen mal değerleri arasındaki fark yaklaşık 290 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, son beş yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti ve yasa dışı sermaye hareketlerine dair endişeleri artırdı.
Ayrıca 2025’te belirli bir sektöre yönelik yapılan ayrı bir döviz denetiminde, incelenen şirketlerin yüzde 97’sinin toplam 2,2 trilyon won tutarında yasa dışı işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.