Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, mali otoriteler tarafından ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Yerel yayın kuruluşu Korean Broadcasting System (KBS) tarafından aktarılan bilgilere göre, borsanın kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle altı aya kadar kısmi faaliyet durdurma cezası ve yüksek miktarda para cezası alması bekleniyor. Ayrıca şirketin üst yönetimine yönelik disiplin yaptırımlarının da gündemde olduğu belirtiliyor.
Habere göre finansal düzenleyici kurumlar, özellikle müşteri kimlik doğrulama süreçlerinde yaşanan eksiklikleri cezanın temel nedeni olarak gösterdi. Kripto para borsalarının kullanıcılarını tanıma yükümlülüğünü ifade eden Know Your Customer (KYC) prosedürlerinin yeterince uygulanmaması, soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Yetkililerin, bu ihlaller nedeniyle Bithumb’a on milyarlarca Güney Kore wonuna ulaşabilecek büyüklükte bir para cezasını önceden bildirdiği de öne sürüldü.
Planlanan yaptırımlar arasında altı aylık kısmi faaliyet durdurma cezası bulunuyor. Ancak söz konusu cezanın borsanın tüm işlemlerini tamamen durdurmayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda kullanıcıların kripto varlıklarını harici cüzdanlara çekme gibi bazı hizmetlerin geçici olarak sınırlandırılması söz konusu olabilir.
Bithumb ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, devam eden süreçte kendi pozisyonunu ayrıntılı şekilde açıklamayı planladığını belirtti. Şirket, düzenleyici kurumlarla yapılacak sonraki görüşmelerde gerekli savunmayı sunacağını ve sürecin sonucuna göre gerekli adımları atacağını ifade etti.
Güney Kore’de kripto para piyasası son yıllarda sıkı düzenleyici denetim altında bulunuyor. Yetkililer özellikle kara para aklama risklerini azaltmak amacıyla borsaların uyum süreçlerini daha yakından takip ediyor. Bu bağlamda Bithumb hakkında gündeme gelen yaptırımların, ülkedeki kripto sektöründe düzenleyici baskının artmaya devam ettiğini gösterdiği değerlendiriliyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.