ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Touzi Capital ve CEO’su Eng Taing aleyhine, ülke çapında 1.500’den fazla yatırımcıyı yanıltan 115 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planı iddiasıyla dava açtı.
Dava, kripto madenciliği ve borç rehabilitasyonu işlerine bağlı kayıtsız menkul kıymet tekliflerine odaklanıyor.
SEC’in yaptığı şikayete göre, Taing ve Touzi Capital, 2021 ile 2023’ün başları arasında kripto para madenciliği projeleri için 95 milyon dolar ve borç ıslahı girişimleri için 23 milyon dolar daha topladı. Yatırımlar “istikrarlı ve öngörülebilir” olarak pazarlandı ve Taing’in bunları yüksek getirili tasarruf hesaplarına benzettiği bildirildi. Ancak SEC, yatırımların güvenli olmaktan uzak olduğunu iddia ediyor ve bunları riskli üçüncü taraf operasyonlarına dayanan “oldukça spekülatif ve likit olmayan” girişimler olarak tanımlıyor.
Şikayette ayrıca, toplanan fonların ilgisiz işletmeler arasında karıştırıldığı ve Taing’in kişisel kullanımı için zimmete geçirildiği iddia ediliyor. SEC ayrıca Touzi Capital’i operasyonel başarısızlıkları gizlemek ve işletmeler çökmeye başladığında bile yatırımcılardan fon talep etmeye devam etmekle suçluyor.
“Touzi Capital’in yatırımcıları şirketten ya da Taing’den cevap alamadılar” diyen SEC, Taing’in etkilenen taraflarla iletişim kurmayı bıraktığını iddia ediyor.
SEC, Taing’in gelecekte halka açık şirketlere liderlik etmesini önlemek için kalıcı ihtiyati tedbirler, sivil cezalar ve Taing’e karşı bir memur ve yönetici yasağı talep ediyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
