ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yaptırım altındaki İran petrolünün kara borsa satışlarından elde edilen gelirlerin Binance üzerinden aklandığını öne sürerken, İran hükümeti ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’yla (IRGC) bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paraya el konulması için dava açtı.
New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu kripto varlıkların, İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin yasa dışı satışlarından elde edilen gelirlerin bir bölümünü oluşturduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, bu fonların İran hükümeti ile ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan IRGC dahil olmak üzere İran ordusuna bağlı yapıların finansmanında kullanılmasının amaçlandığını ileri sürdü.
Savcılığın mahkemeye sunduğu şikâyet dosyasında, Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale isimli iki şirketin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kripto para borsası Binance üzerindeki işlem hesaplarını kullanarak İran petrolü satışlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu iddia edildi.
ABD makamlarına göre Blessed Trust, finans ve kripto hizmeti sağlayıcılarına kendisini varlık yönetimi veya dijital varlık saklama şirketi olarak tanıtsa da gerçekte İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin satışından elde edilen fonların transferinde rol aldı. Şirketin ayrıca itibari paraların kripto paralara dönüştürülmesini sağlayan hizmetler sunduğu ve bu süreçte ABD merkezli kripto para ihraççılarını da kullandığı öne sürüldü.
Hexa Whale’in ise kendisini emtia aracılık şirketi olarak tanıttığı ancak Blessed Trust ve bağlantılı kişilerle birlikte benzer işlemler gerçekleştirdiği belirtildi. İki şirketin müşterileri arasında Çin petrol ve petrol ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların da bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında “Entity A” olarak adlandırılan birbirleriyle bağlantılı kişisel kripto para adreslerinin, İran petrolünün yasa dışı satışından kaynaklanan 1,5 milyar doların üzerinde fon aldığı ve dağıttığı iddia edildi. Bu adreslerden IRGC ile bağlantılı para hizmeti şirketlerine, kripto para adreslerine ve İran merkezli bir kripto para borsasına transferler gerçekleştirildiği belirtildi.
ABD savcıları, Blessed Trust ve Hexa Whale’in işlemlerin niteliğini, kaynağını ve gerçek sahiplerini gizlemek amacıyla karmaşık kripto para transferleri ve adres ağları kullandığını savundu. Şirketlerin söz konusu yapı kapsamında ABD finansal sistemi üzerinden de on milyonlarca dolarlık para transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı Sean S. Buckley, İran hükümetinin yaptırım altındaki petrol satışlarını ordusunu ve bölgedeki faaliyetlerini finanse etmek için kullandığını belirterek, soruşturma kapsamında Çin ve diğer ülkelerdeki kripto para aktörlerinin 1,5 milyar dolardan fazla yasa dışı petrol gelirinin aklanmasında rol oynadığının iddia edildiğini söyledi.
FBI New York Saha Ofisi Direktör Yardımcısı James C. Barnacle Jr. ise operasyonun yaptırımları aşmak amacıyla kullanılan kripto para ağlarının takip edilebildiğini gösterdiğini belirterek, kara borsa petrol satışlarından elde edilen fonların kesilmesinin İran ordusu ve bağlantılı yapıların finansman kapasitesini azaltmayı amaçladığını ifade etti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
