ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto paralarla ilgili bir davada mahkumiyet kararı verdiğini açıkladı.
Buna göre DOJ, Praetorian Group International (PGI) CEO’su Ramil Ventura Palafox’un, 200 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) Ponzi dolandırıcılığı nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
DOJ açıklamasında Bitcoin Ponzi dolandırıcılığı nedeniyle 90.000’den fazla yatırımcının dolandırıldığı belirtildi.
Yetkililer ayrıca, mağdurların en az 62,7 milyon dolar kaybettiğini, Palafox’un ise parayı lüks otomobiller, gayrimenkul ve kişisel harcamalar için kullandığını belirtti.
Yine Palafox’un Bitcoin ticaretinden günlük %0,5 ila %3 getiri vaat ederek yatırımcıları dolandırdığı belirtildi.
Palafox’ın yatırımcı fonlarını kişisel lüks harcamaları için kullandığı belirtilirken, bunlar arasında 20 adet üst düzey araç için yaklaşık 3 milyon dolar, lüks otel çatı katı daireleri için 329.000 dolar, Las Vegas ve Los Angeles’ta dört ev için 6 milyon dolardan fazla ve Gucci, Cartier, Rolex ve Hermès gibi perakendecilerden tasarımcı kıyafetleri, saatler, mücevherler ve mobilyalar için 3 milyon dolar daha harcama yer alıyor.
Ayrıca en az 800.000 dolar nakit ve o dönemde 3,3 milyon dolar değerinde olan 100 BTC’yi de bir aile üyesine transfer ettiği belirtildi.
Palafox, anlaşma gereği 62,7 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Adalet Bakanlığı açıklamasında son olarak mağdurların Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aracılığıyla tazminat ödemelerine hak kazanabileceği belirtildi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.