Kripto para ve Bitcoin borsası Bittrex 2014 ve 2017 yıllarındaki yasa dışı eylemleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’na 30 milyon dolar ödeyecek.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve FinCEN bugün bir dizi soruşturmaya ilişkin varılan anlaşmaları açıkladı.
Anlaşmaya göre Bittrex 30 Milyon dolar ceza ödeyecek. Bittrex 2014 ve 2017 yıllarında OFAC tarafından yaptırım uygulanan İran, Küba, Sudan, Suriye ve Kırım gibi ülkelerde yaşayan 1800 kişinin platform aracılığıyla yaklaşık 260 milyon dolar değerinde 116.000 işlem gerçekleştirmesine aracılık etti.
ABD yasalarına göre OFAC’ın yaptırım listesindeki ülkelere ve bu ülkelerdeki kişilere hizmet sunmak yasaktır.
OFAC Bittrex’in bu sorunları düzeltmek için iyileştirici önlemler aldığına da dikkat çekti.
Bittrex tarafından yapılan açıklamada da düzenleyici uyumlulukları artırmak için önlemler alındığı ve gerekli iyileştirmelerin yapıldığı ifade edildi.
OFAC’ın yaptırımları deldiği sırada küçük bir şirket oluşu ve soruşturma sırasındaki yaklaşımı hafifletici sebep olarak kabul edildi. Bu etkenlerle birlikte nihai ceza 24 milyon dolar seviyelerine kadar geriledi.
FinCEN’de Bittrex’e bazı işlemleri doğru raporlamadığı için 29,8 milyon dolar ceza verdi.
FinCEN’in cezasının nedeni ise 140.000$’dan fazla 200 işlemin ve 1 milyon dolardan fazla 22 işlemin doğru dosyalanmamasıyla ilgili.
Hem OFAC’ın hem de FinCEN’in cezaları birleştirildi ve Bittrex’in totalde 30 milyon dolara yakın bir cezayla bu işten kurtulması sağlandı.
