ABD Mali Suçlarla Mücadele Küresel Koalisyonu’nun bir komitesi olan Dijital Varlık Görev Gücü’nün Eş Başkanı Michal Gromek, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin “kolayca takip edilebileceğini” söyledi.
“Bitcoin Blockchain’i Üzerinde İşlem Yapanlar Takip Edilebilir”
Gromek’e göre suçlu olabilecek kişiler kolluk kuvvetlerinden kolayca kaçamazlar:
“Blok zincirinde işlem yapmak ve kaçacağınızı ve cezasız kalacağınızı hissetmek doğru değil. Şüphelilerin çoğu kolayca takip edilebilir.”
Gromek, madeni para borsalarının genellikle KYC (Müşterini Tanı) ve kara para aklama karşıtı düzenlemelere tabi olduğunu söyledi. Bu da suçluların izini sürmeyi kolaylaştırıyor:
“Küresel düzeyde kripto para aracılarının mevzuata tabi olmasını sağlamak için bir mali eylem görev gücü var.
Başka bir cüzdana ve ardından yaptırıma tabi bir varlığa para gönderdiğinizde, bu hala blok zincirinde görülebilir ve bu rapor edilebilir.”
Gromek, Dubai’deki Future Blockchain Summit’te konuştu.
Gromek, Bitcoin ya da Ethereum gibi “sözde anonim” kripto para birimlerini yasadışı işlemler yapmak için kullanmanın “çok akıllıca olmadığını” söyledi:
“Raporlara göre, blok zincirindeki yasadışı faaliyetler kabaca tüm işlemlerin yüzde 0.15’i civarındadır. Sözde anonim para birimleriyle blok zinciri üzerinde işlem yapmak akıllıca değil.”
Blok zinciri tüm işlemlere ve cüzdan adreslerine ilişkin verileri sakladığından, polis bu verileri suçluların izini sürmek için kullanabilir. Gromek, “Sadece farklı kripto para adreslerini yazıyorsunuz ve işlemlerin nasıl aktığını görebiliyorsunuz” dedi.
“Soğuk Cüzdanlar ve Gizlilik Coinleri de Takip Edilebiliyor”
Gromek, çevrimdışı olan soğuk cüzdanların bile gözetimden muaf olmadığını, çünkü fonlarını kullanmak isteyen soğuk cüzdan kripto sahiplerinin nihayetinde sıcak bir cüzdana ihtiyaç duyacağını söyledi.
Gromek, paranın bir kripto dolandırıcısı tarafından çalınmasını önlemek için yatırımcıların “güvenilir bir bölgede faaliyet gösteren ve iyi bir düzenleyici ile çalışan ortakları seçmeleri gerektiğini” söyledi.
Bununla birlikte, yeni ürünlere yatırım yaparken her zaman bir “risk” olduğunu vurguladı.
Gromek ayrıca Monero gibi sözde gizlilik coinleri bile emniyet güçleri tarafından takip edilebileceğini söyledi:
“Gizlilik coinleri için de kullanabileceğimiz araçlar var ve bunlar belirli suçları işleyen şüphelileri tespit etmek için kullanılıyor.”
*Yatırım tavsiyesi değildir.
