Kripto para analiz şirketi Chainalysis, Binance’in kendi verilerini kullanarak hazırladığı yasa dışı kripto para akışlarına ilişkin değerlendirmeye itiraz ederek, borsanın yaptığı analizin önemli kategorileri dışarıda bıraktığını ve bu nedenle “eksik” olduğunu açıkladı.
Tartışma, Binance’in 17 Kasım’da yayımladığı blog yazısında, Chainalysis ve TRM Labs verilerine dayanarak büyük borsalardaki yasa dışı işlem hacminin yalnızca %0,018–%0,023 arasında olduğunu iddia etmesiyle başladı.
Binance söz konusu paylaşımında, yedi büyük kripto borsasının işlem hacimleri incelendiğinde yasa dışı cüzdanlardan gelen doğrudan akışların son derece düşük seviyelerde olduğunu, üstelik Binance’in çok daha yüksek hacimlere rağmen sektörde en düşük maruziyeti gösterdiğini savunmuştu.
Ancak Chainalysis’e göre tablo bu kadar basit değil. Şirket, yaptığı açıklamada Binance’in analizinin yalnızca doğrudan yasa dışı akışları hesapladığını, fakat fidye yazılımları, hack’lenen fonlar ve ara cüzdanlar üzerinden yapılan dolaylı transferler gibi kritik kategorilerin dahil edilmediğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Örneğin, yasa dışı bir cüzdan fonları önce kişisel bir cüzdana, oradan da Binance’e gönderirse bu analizde görünmüyor.”
Chainalysis, bu tür “cüzdan zinciri” yöntemlerinin suçlular tarafından yaygın şekilde kullanıldığını, ancak doğru analiz araçlarıyla izinin çoğu zaman sürülebildiğini belirtti. Şirketin verilerine göre yalnızca geçen yıl hack’ler yoluyla çalınan kripto varlıkların toplamı 2,2 milyar dolar seviyesindeydi.
Binance, gelen eleştirilerin ardından blog yazısını 19 Kasım’da güncellediğini, analizin şirketin kendi ekibi tarafından Chainalysis ve TRM Labs veri setleri kullanılarak oluşturulduğunu ve hesaplamada yalnızca doğrudan maruziyetin dikkate alındığını belirtti.
Chainalysis’in uyarısı, Binance’in son dönemde düzenleyicilere karşı daha sıkı bir uyum mesajı vermeye çalıştığı bir dönemde geldi. 2023’te şirket, kara para aklama kurallarını ihlal ettiği, izinsiz para transferi yaptığı ve yaptırımları deldiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolarlık ceza ödemişti. O dönem CEO olan Changpeng Zhao dört ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak Ekim ayında başkanlık affı almıştı.
Binance’in referans verdiği bir diğer analiz şirketi TRM Labs’tan da konuya dair kritik bir açıklama geldi. Şirketin küresel politika direktörü Ari Redbord, yaptığı değerlendirmede Binance’in alıntıladığı %0,018’lik oranın yalnızca Haziran 2025’te Binance için yapılan, sınırlı kapsamlı ve yalnızca doğrudan maruziyeti ele alan bir “anlık görüntüsü” olduğunu söyledi. Redbord, bu rakamın TRM’nin kamuya açık raporlarından alınmadığını, Binance’e özel sağlanan veri setinden geldiğini belirtti:
“Bu sayı kamuya açık bir TRM raporundan gelmedi. Binance’e özel sağlanan bir veri setinden alındı. Yorumlama ve çerçeveleme konusunda söz Binance’indir.”
*Yatırım tavsiyesi değildir.
