İngiltere kripto para piyasasına yönelik denetimler sıkılaşırken, Mali İşlemler Otoritesi (FCA) yasa dışı eşler arası (P2P) kripto işlemlerine karşı ilk kapsamlı operasyonunu gerçekleştirdi. Kurum, Londra genelinde sekiz farklı noktayı hedef alan ortak baskınlar düzenlediğini açıkladı.
FCA, operasyonu HM Revenue & Customs ve South West Regional Organized Crime Unit ile birlikte yürüttü. Şüpheli adreslerde yapılan incelemelerde yasa dışı faaliyetlere ilişkin bulgular toplanırken, ilgili kişi ve işletmelere faaliyetlerini durdurmaları yönünde resmi uyarılar gönderildi. Toplanan delillerin halihazırda devam eden çeşitli cezai soruşturmaları desteklediği belirtildi.
Eşler arası kripto ticareti, kullanıcıların merkezi bir borsa yerine doğrudan birbirleriyle işlem yapmasını içeriyor. Ancak FCA’ya göre bu tür faaliyetlerin yasal olarak yürütülebilmesi için kayıt zorunluluğu bulunuyor. Kurum, şu anda Birleşik Krallık’ta kayıtlı hiçbir P2P kripto işlem platformu ya da bireysel sağlayıcı bulunmadığını vurguladı.
FCA yetkililerinden Steve Smart, kayıt dışı faaliyet gösteren kişilerin yasa dışı hareket ettiğini ve finansal suç riskini artırdığını ifade etti. Benzer şekilde kolluk kuvvetleri de bu tür işlemlerin kara para aklama ve yasa dışı fon transferleri için kullanılabileceğine dikkat çekti.
Uzmanlar, bu adımın FCA’nın kripto denetimlerini genişletme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Ülkede kapsamlı kripto düzenlemelerinin 2027 yılına kadar yürürlüğe girmesi beklenirken, mevcut kurallar çerçevesinde özellikle kara para aklama karşıtı yükümlülükler halihazırda uygulanmaya devam ediyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
