Ukraynalı savcılık ekipleri, Rusya ve Rusya’nın işgali altındaki bölgelerden kullanıcıların Bitcoin ve kripto para satın almalarını yasadışı yollarla kolaylaştıran tezgah üstü (OTC) brokerlere ait çok sayıda varlığa el koyduklarını açıkladı.
Başsavcılığın Salı günü Ukrayna dilinde yaptığı ve Batı basınında çok az yankı uyandıran basın açıklamasına göre, bu satıcıların müşterileri “nakit ve nakit olmayan fonları vergi ödemeden kripto paralara dönüştürebiliyordu”.
İşlemlerin ne zaman gerçekleştiği ya da Rusya’nın bu kış Ukrayna’da savaş başlatmasından önce mi sonra mı olduğu net değil.
Ukrayna, Rus Kripto Para Aracılarının 3.39 Milyon Dolarlık Varlığına El Koydu
Yetkililer 850.000 Euro, 470.000 ABD Doları ve 460.000 Ukrayna Grivnası (toplamda yaklaşık 1,67 milyon dolar tutarında); 830 kilogram gümüş; altı parça arazi; ve üç daire ele geçirdi.
Başsavcılık, bunların tamamının yasadışı kripto ticaretinden elde edilen gelirler olduğunu söyledi. Toplam değeri yaklaşık 3.39 milyon dolar olan varlıklar, Ukrayna Varlık Kurtarma ve Yönetim Ajansı’na teslim edildi.
Savcılar, yerel polisin adı açıklanmayan kişiler hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarını soruşturduğunu söyledi.
Başsavcılık daha fazla yorum talebine yanıt vermedi.
Geçtiğimiz yıl Ukrayna kolluk kuvvetleri, Ruslara ve 2014’ten bu yana Rus destekli paramiliter birlikler tarafından işgal edilen Ukrayna toprakları olan Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti sakinlerine hizmet ettiği iddia edilen kripto tezgah üstü kripto brokerlerinden benzer miktarlarda para ele geçirdiğini bildirmişti.
