2022’nin Mayıs ayındaki büyük Terra-LUNA çöküşü sonrası ortaklıktan kaybolan Terra kurucusu Do Kwon geçtiğimiz Mart ayında Karadağ’da tutuklandı.
Tutuklanmasının ardından Karadağ’da sahte belge kullanmak suçundan yargılanan Do Kwon kefaletle serbest kalmak için başvuruda bulundu.
Mahkeme tarafından kefalet talebi onaylanan Do Kwon’un tutuklanmasından bu yana milyon dolarlar değerinde kripto para hareket ettirdiği iddia edildi.
Bloomberg News’e konuşan Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi Müdürü Dan Sunghan, 29 milyon dolar değerindeki kripto paranın muhtemelen Kwon tarafından kişisel olarak veya onun talimatıyla taşındığını söyledi.
Sunghan, Terra kurucusunun Terra ile bağlantılı bir paravan şirket veya sahte şirket aracılığıyla milyonlar değerinde kripto para aktardığını düşündüklerini belirtti.
“Terra kurucusu Do Kwon’un veya onun yönetimindeki birinin Karadağ’da tutuklanmasından bu yana milyonlar dolar değerindeki kripto parayı alıp Sygnum Bank’a değil başka bir cüzdana aktardığını ve başka bir yere nakde çevirdiğini varsayıyoruz.”
Sunghan ayrıca Güney Kore’li savcıların Luna Foundation Guard ile bağlantılı bir kripto para cüzdanından aktarılan varlıkların nerede olduğunu bulmak için bu cüzdanı takip ettiklerini de söyledi.
Güney Koreli yetkili son olarak devam eden soruşturmaların Do Kwon ve Terra bağlantılı kuruluşların İsviçre bankası Sygnum Bank’ta hala 13 milyon dolar tuttuğunu ortaya çıkardığını ifade etti.
Hatırlanacağı üzere Nisan ayında Do Kwon Sygnum’dan yaklaşık 100 milyon dolarlık kripto parayı nakde çevirmişti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
